香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布,海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团,涉款约60亿元(港币,下同),涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示,海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查,发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口,于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金,总额高达60亿元。
杨郁文称,涉案9人年龄介乎39岁至68岁,其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人,收入为2万元至10万元不等。调查显示,9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位,怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人,包括集团主脑,并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时,海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店,并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示,有关案件仍在调查中,9名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。(完)
上海民众逛上元灯会喜迎元宵佳节******
民众在大红灯笼前合影留念。 汤彦俊 摄祥狮与民众互动。 汤彦俊 摄鱼灯花车为即将到来的元宵节增添了不少喜庆与欢腾。 汤彦俊 摄
元宵节临近,2月3日,正在上海欢乐谷举行的上元灯会吸引了不少民众前来猜灯谜、赏花灯,喜迎元宵佳节。
(文图:赵筱尘 巫邓炎) [责编:天天中] 阅读剩余全文() 推荐阅读 金马彩票曼联切尔西史诗级菜鸡互啄!两边看了都想骂人 2024-03-22 金马彩票搜狐Q1营收4.31亿美元,净亏5700万美元同比大幅减亏 2024-03-26 金马彩票你的不自律不只是因为懒 2023-12-14 金马彩票【世界看冬奥】会当凌绝顶!冬奥运动员志存高远一往无前 2023-09-03 金马彩票科创板打新门槛多高?私募仅3.2%可参与 2023-07-16 金马彩票老艾:内资砸盘帮外资抄底 2023-12-16 金马彩票《桃花源记》中的历史密码 2023-08-29 金马彩票在这么伟大的团队里面你是不可能不努力的💪💪💪再次恭喜我们团 2024-03-31 金马彩票上万果粉借官微投诉,苹果售后服务遭质疑 2024-03-28 金马彩票《剑网3》世外蓬莱今日开测 2024-03-10 金马彩票环球时报:美国为防中国而搞过头的可笑做法应警醒 2023-09-21 金马彩票晋国国君为什么大多短命 2023-11-27 金马彩票熬夜不仅让人头秃 还会使心脏停跳! 2023-09-24 金马彩票0元读365本书,100天和同龄人拉开差距 2024-02-29 金马彩票确诊病例近250例,广西百色疫情发展态势如何? 2024-02-13 金马彩票打造办事不求人环境,多地开“办不成事”窗口 2023-11-10 金马彩票尴尬!鼻涕擤了这么多年竟然擤错了! 2023-08-13 金马彩票男子买跑步机给两只狗锻炼:白天忙于上班 2024-03-08 金马彩票特朗普真想就削减核武器与中国谈判? 2024-03-28 金马彩票 下个月起,再用这些表情包,你就违法了..... 2023-07-13 金马彩票东五环共有产权房公示设计方案 建5-6层低密洋房 2023-08-31 金马彩票“这么玩PPT,我的外快赚得比工资多” 2024-05-29 金马彩票心跳过慢是病,低于50次/分得治 2023-11-26 加载更多 金马彩票地图 |